第一部分 尽职调查

一、项目名称

二、投资方情况

（一）主要投资方基本情况

（二）主要投资方基本经营情况

（三）主要投资方相关实力和优势分析

（四）主要投资方在国内外投资类似项目简要情况

（五）其他投资方简要情况

三、必要性分析

（一）投资目的：项目相关行业国内外情况；国内外供求情况及预测；项目对各投资方的必要性和意义；项目与投资方国内项目的关系；项目与企业发展战略的关系。

（二）社会意义：与我国相关产业发展的关系；与我国境外投资战略和境外投资产业政策的关系。

四、项目背景及投资环境情况

（一）项目背景：投资方介入前项目基本情况；外方合作者基本情况；投资方如何介入项目；投资方对外考察、尽职调查、与外方谈判；其他竞争投资者等情况；与所在国家和当地政府沟通情况等。

（二）投资环境情况：当地政治、经济情况；与项目有关的税收、外汇、行业准入、环保、劳工等法律法规情况；相关行业及市场状况。

（三）项目的外部意见及影响：当地中央和地方政府的意见；当地社区的意见；项目对当地社会、经济发展可能产生的影响。

五、项目内容

建设类项目

（一）建设内容：建设地点、建设规模、建设期限、进度安排、技术方案、建设方案、需要建设的配套设施。

（二）主要产品及目标市场：项目主要产品及规模；产品目标市场及销售方案。

（三）相关配套条件落实情况：

项目道路、铁路、港口、能源供应等相关基础设施配套情况及安排

项目土地情况及安排

项目满足当地环保要求措施

项目在劳动力供应和安全方面的安排和措施

项目原料来源的情况

（四）财务效益指标：

项目总销售收入、利润

项目投资回收期、内部收益率等财务预测指标

中方投资回收期及回报率等预测指标。

并购类项目

（一）被收购对象情况：

（二）收购方案：

六、项目合作及资金情况

（一）项目合作方案：项目各方股比，出资形式，合作方式，收入和利润分配，产品分配，

（二）项目资金运用：

（三）项目资金筹措：

七、项目风险分析

国别风险，法律及政策风险，市场风险，建设风险，外汇风险，环保风险，劳工风险，企业运营风险，项目可能面临的其他风险

八、其他事项

（一）项目是否存在需要解决的问题；

（二）实施项目的下一步工作计划。