以前这一业务流程是在外管局申请办理的，如今早已把这个管理权限下发送给金融机构了，返程投资37号文的界定什么叫海外投资办理备案？海外投资备案申请的常见问题

中国投资人假如要在国外公司注册并立即在国外开展项目投资，那麼先必须做的便是海外投资办理备案ODI，要是没有做海外投资办理备案是不能在海外开展一切项目投资主题活动的。

什么叫ODI？即海外对外直接投资，指中国公司、团队在历经有关部门的审批后，根据开设、企业并购、入股等方法在海外对外直接投资，以操纵海外公司的运营自主权为关键目地。

依据有关政策法规，地区的非国有经济公司开展国外对外直接投资或企业并购买卖，需得到商务接待单位海外投资个人行为的审批、国家发改委对海外投资新项目的审批或办理备案、金融机构外汇交易备案三大阶段。

ODI办理备案所需原材料

1、国家发改委办理备案请示报告文档在上边

2、海外投资备案申请

3、企业营业执照影印件

4、海外投资真实有效保证书

5、“公司拟创立海外控股子公司”的决定

6、项目可行性表明

7、追朔至后控股股东的投资主体股权架构图

8、资产证明(资金证明正本)

9、财务审计报告。

申请办理ODI办理备案对公司的规定

1、地区企业好是创立满一年之上(创立時间不满意一年的公司，没法出示详细的经财务审计的财务报告的，一般没法根据审核单位的审批或办理备案)；

2、近期一年单独第三方会计师事务所出示的财务审计报告不可以发生亏本；

3、资产总额收益（盈利）率=纯利润/所有者权益，好是高过5%，越高越好；

4、负债率=负债总额/总资产，好是小于78%，越低越好；

5、公司股东情况、自有资金务必真正、合理合法。

ODI备案申请的优点

1、以合理合法的方法进行地区资产出国或完成地区资产不出国，海外获得外汇的目地；

2、发展海外销售市场，得到本地现行政策或税收特惠，加速资金积累速率；

3、便捷与海外顾客的业务流程转帐，降低转帐办理手续和成本费；

4、提升中国企业品牌形象，提升公司额外使用价值；

5、充足消化吸收海外的技术性和管理心得及其立即把握外界信息内容；

6、合理运用二种資源2个销售市场，避开海外绿色壁垒；

7、综合海内外公司发展，提升资源分配；

8、事后海外资产回程归国项目投资能够享有省份各个行政机关给与的相对资产补助。

限定进行海外投资的三种状况

1、赴与在我国未外交关系、产生战争或是在我国缔约的双多边条约或协议书要求必须限定的比较敏感国家和地区进行海外投资；

2、房地产业、酒店餐厅、影院、服务业、体育俱乐部等海外投资；

3、在海外开设无实际实业公司新项目的股份基金投资或理财平台。

ODI备案申请的常见问题

1、一般状况下，国家发改委办理备案和国家商务部(厅)审批能够同步控制开展，关键缘故是向两大组织所递交的原材料基本上一致。

2、假如要想提升ODI办理备案的通过率，则提议先申请办理由国家商务部(厅)审批的《境外投资证书》；随后再申请办理国家发改委审签的《境外投资备案》；

3、地区公司在海外创立皮包公司，不进行具体海外投资业务流程的ODI备案申请是未予根据的。

4、资产证明以递交公司近三个月的资金证明为标准，实际证实出具時间以递交宣布ODI备案申请所需原材料之日为标准。

5、提交的原材料一定要推行预递交制；即:在宣布递交申请办理前，先将提前准备提交的原材料递交至地市级商务厅经外处审批和出示修改建议，依据修改建议，对提交原材料开展改动和健全。

ODI办理备案后申请事宜

国家发改委、商委针对获得《备案通知书》和《境外投资证书》后的申请事宜有明确规定，而这种规定一般部委局总是简易告之，并不会去一家一家提示公司，公司便顺理成章地忽略了她们的必要性，下列一切一项贷款逾期或没完成都将立即危害公司的增资扩股、股权转让、贷款、发售、资产出国、海外投资再项目投资，且没法补领。

1、国家商务部：海外公司新生报道备案状况申请；突发性工作方案（如新冠肺炎疫情）；半年申请合规管理基本建设状况、项目投资阻碍状况、企业运营状况等；对外直接投资月报；再项目投资月报；小占比项目投资月报。

2、国家发改委：重特大不好工作方案；新项目进行工作方案。

3、外管局：本年度海外对外直接投资总量利益备案。

必须留意的是ODI做为一种传统式的国外投资方式，只有采用直投方式，一般合适公司开展国外业务流程的扩展、企业并购，并不宜一般投资人。因而一般投资人假如仅仅申请注册海外公司离岸账户运营，运用海外公司做转站貿易，已抵达节省税收和产品成本的目地，并不立即在国外开展项目投资是否必须申请办理ODI的。